Rechtsanwältin, Partner KPMG Forensic, Datenschutz, Investigations, Compliance, Geldwäscheprävention
Joined October 2012
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2 Dec 2022
#BAFA-Handreichung zum Beschwerdeverfahren nach dem #Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (#LkSG): Was Unternehmen dazu wissen sollten, haben unsere #Forensik-Expert:innen Barbara Scheben und Alexander Geschonneck (@KPMG_DE_For) aufgeschrieben: hubs.ly/Q01tMLxF0
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14 Dec 2022
Bald wieder freie Datenströme in die USA? EU Kommission bringt #Datenschutzrahmen EU-US auf den Weg.
germany.representation.ec.eu…
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9 Nov 2022
Podcast: Bei Geschäftsbeziehungen auf Nummer sicher gehen klardenker.kpmg.de/podcast-b… #kpmgforensic #thirdpartyrisk
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9 Nov 2022
Geld schießt keine Tore, spielt aber trotzdem manchmal Foul klardenker.kpmg.de/fussball-… #kpmgforensic #antikorruption
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9 Nov 2022
Unternehmensinterne Ermittlungen: Es dauert so lange, wie es dauert klardenker.kpmg.de/unternehm… #kpmgforensic #internalinvestigation
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13 Sep 2022
❗💰Anzahl der #Geldwäsche Verdachtsmeldungen mehr als verdoppelt: Aktueller #FIU Jahresbericht liegt vor:
zoll.de/SharedDocs/Pressemit…
#AML #CFT #GwG
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11 Mar 2022
Wieder eine neue Folge unser Podcast-Reihe zur Wirtschaftskriminalität. True Crime aus der Praxis - mit
@BScheben, @itforensik im Gespräch mit @davidrohde. @KPMG_DE
11 Mar 2022
Sie kommen, wenn es gilt, #Betrug oder #Korruption aufzudecken und den/die Täter/in ausfindig zu machen. Im Podcast geben unsere #Forensic-Expert:innen Barbara Scheben und Alexander Geschonneck Einblicke in ihren abwechslungsreichen Job. Jetzt reinhören:hubs.ly/Q015Nk5z0
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2 Mar 2022
Spannende Lektüre und sehr aktuell! @MichaSauermann
2 Mar 2022
Unsere neue e-Crime-Studie zeigt: 61 Prozent der Unternehmen in Deutschland fürchten Hackerangriffe. Die Kriminellen nutzen dabei vor allem ein Einfallstor, sagt Michael Sauermann, Partner für den Bereich Forensic Technology.
Mehr dazu hier:
hubs.ly/Q0155xr60
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22 Feb 2022
Hören sie den ersten Teil unser Podcast-Reihe zur Wirtschaftskriminalität. True Crime aus der Praxis - mit @BScheben, @itforensik und @davidrohde
22 Feb 2022
Versäumnisse bei der #Geldwäscheprävention können schwerwiegende Folgen haben. Wie Sie einen Wirtschaftskrimi in Ihrem Unternehmen vermeiden können, erklären unsere #Forensic-Expert:innen Barbara Scheben und Alexander Geschonneck im Podcast. hubs.ly/Q014DdJc0 #Geldwäsche
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22 Feb 2022
Korruption als Nährboden für Menschenrechtsverletzungen #HumanRights #anticorruption #thirdpartyrisks #Lieferkettengesetz home.kpmg/de/de/home/themen/…
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31 Jan 2022
Digitales Gold oder Währung für kriminelle Zwecke: Wohin entwickeln sich #Kryptowährungen und welche Bedeutung haben dabei Maßnahmen zur #Regulierung? Unsere Experten Barbara Scheben und Alexander Geschonneck mit Antworten:hubs.ly/Q012WcD80
#Blockchain #Kryptowerte
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28 Jan 2022
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28 Jan 2022
#Datenschutz: Was wichtig war und wichtig wird klardenker.kpmg.de/datenschu… #Datenschutztag @BScheben
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24 Nov 2021
Koalitionsvertrag:“Wir überarbeiten die Vorschriften der Unternehmenssanktionen einschließlich der Sanktionshöhe, um die Rechtssicherheit von Unternehmen im Hinblick auf Compliance-Pflichten zu verbessern und für interne Untersuchungen einen präzisen Rechtsrahmen zu schaffen.“
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20 Oct 2021
Beim Einsatz von Kryptowährungen sind auch Fragen der Geldwäsche relevant #aml #kyc #cryptocurrencies #forensics home.kpmg/de/de/blogs/home/b…
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7 Apr 2021
Die EU-Kommission bereitet Beschlüsse vor, die einen rechtssicheren #Datentransfer in Drittländer wie die USA und bald auch Großbritannien gewährleisten sollen. Welche das sind und was das für Unternehmen bedeutet, erklärt unsere Expertin Barbara Scheben: hubs.ly/H0KyR0Y0
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22 Feb 2021
Das Wettbewerbsregister kommt. Und mit ihm ein Anreiz für interne Ermittlungen und Präventionsmaßnahmen. Nach erfolgter Selbstreinigung ist die Teilnahme an öffentlichen Vergaben wieder möglich.
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4 Feb 2021
KPMG Forensic zählt auch im zweiten Jahr in Folge zu den besten Forensik Dienstleistern Deutschlands. Vielen Dank an unsere Kunden für dieses Votum! #kpmgforensic home.kpmg/de/de/home/themen/… @brandeins
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3 Feb 2021
#IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und Third Party Risiken. Hersteller von kritischen Komponenten sowie deren #Lieferkette werden sich erweiterter #Risikoanalyse unterziehen müssen. Inklusive Aspekten der Anfälligkeit für Sabotage, Spionage oder Terrorismus.
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28 Jan 2021
Das #Transparenzregister soll zum Vollregister werden. Damit entfällt die #Mitteilungsfiktion anderer Register. Dies wird Aufwand für Unternehmen mit sich bringen.
#GwG #Geldwäsche
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