Het officiële account van de opsporingsdienst van de Belastingdienst. We sporen financiële fraude en belastingfraude op. En we bestrijden die.
Joined November 2010
- Tweets 1,307
- Following 90
- Followers 5,700
- Likes 21
134 Photos and videos
De @douane en @politie vonden op 10 september 12 kilo cocaïne in een verlaagd plafond van een schip in de Amsterdamse haven. Een man (48) die met een raar verhaal op het schip probeerde te komen, is aangehouden. Het HARC-team Amsterdam leidt het onderzoek. fiod.nl/twaalf-kilo-cocaine-…
6
3
10
7,634
We verdenken een man (27) uit #Leeuwarden van #fraude met belastingen en coronasteun. De man, die al eerder veroordeeld is voor fraude met btw-aangiften, zou nu de schatkist voor 670.000 euro benadeeld hebben. fiod.nl/man-aangehouden-voor…
12
4
14
4,202
Er zijn #doorzoekingen gedaan in een internationaal #corruptieonderzoek naar twee ondernemingen. We vermoeden dat zij via verdachte bedrijven jarenlang steekpenningen hebben betaald om bouwcontracten te verkrijgen voor publieke gebouwen in het buitenland: fiod.nl/doorzoekingen-in-int…
2
4
5
2,376
Bij een #autobedrijf dat verdacht wordt van #belastingfraude (btw) zijn op 3 september doorzoekingen gedaan in 3 woningen en 3 bedrijfspanden. Een boekenonderzoek van @belastingdienst was de aanleiding. De totale belastingschuld is enkele #miljoenen. fiod.nl/meerdere-autos-in-be…
3
9
2,155
We verdenken een man (60) van het goedkeuren van opgehoogde facturen van bedrijven van 2 andere verdachten, in ruil voor diverse giften. Hij en 1 andere verdachte zijn op 20 augustus aangehouden in een onderzoek naar omkoping en valsheid in geschrift: fiod.nl/aanhoudingen-in-onde…
1
2
8
1,768
Een drietal familieleden (uit Vught, Veenendaal en Den Bosch) met een netwerk aan gelieerde ondernemingen is op 26 augustus aangehouden. De verdenking: fraude met #btw-aangiftes en #faillissementsfraude. Hun woningen en bedrijfspand zijn doorzocht. fiod.nl/drie-mannen-aangehou…
3
5
11
1,891
Op 24 juli hielden we een man (61) uit Dordrecht aan, in een onderzoek naar onterechte aanvragen kinderopvangtoeslag voor derden bij @diensttoeslagen, tegen betaling. @Logius_minbzk en @FIUNederland gaven het signaal, @FP_OM leidt het onderzoek. fiod.nl/aanhouding-in-onderz…
3
5
10
1,848
We verdenken een man (52) en vrouw (54) uit #Nijmegen van misbruik van een cryptoaccount voor gestolen #cryptovaluta en witwassen. Bij @FIUNederland viel op dat een storting van 1 miljoen aan Ether op het nieuwe account meteen in euro’s werden omgezet. fiod.nl/aanhoudingen-in-onde…
1
2
9
1,660
FIOD retweeted
15 Jul 2024
Zondag 14 juli trof de @Douane tussen planten 38 blokken cocaïne aan. Het #HARC onderzoekt de zaak. @FIOD @POL_Zeehaven: om.nl/organisatie/arrondisse…
2
11
25
3,461
Een man (51) uit Noordoost-Friesland bekende in een verhoor het niet op tijd doen van aangiftes inkomstenbelasting voor meerdere jaren. Hij staat daarvoor in oktober voor de rechter. Naar andere ondernemingen van de verdachte doen we nog nader onderzoek. fiod.nl/man-aangehouden-vanw…
1
3
1,169
Vandaag is een man aangehouden in een onderzoek naar #belastingfraude. Als directeur van twee ondernemingen word hij verdacht van het doen van #onjuiste aangiften omzetbelasting en #valsheid in geschrift. Het onderzoek wordt door @FP_OM geleid. fiod.nl/man-aangehouden-in-o…
2
3
8
1,504
FIOD heeft met hulp van @POL_OostBrabant vijf verdachten aangehouden en tien doorzoekingen verricht. Het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van @landelijkparket richt zich op synthetische #drugs en #verzekeringsfraude.
fiod.nl/vijf-aanhoudingen-en…
1
4
10
2,422
Een man (53) uit #Zeewolde viel op door onverklaarbare grote uitgaven. Na onderzoek verdenken WE hem van #witwassen voor #criminelen: zo werden er grote sommen contact geld op zijn rekeningen gestort. Hij is aangehouden, @FP_OM leidt het onderzoek. fiod.nl/man-aangehouden-in-w…
1
4
5
1,129
Het Combiteam Smoke, een samenwerking met @Douane, heeft op 25 juni in #Middelburg een illegale tabakssnijderij opgerold. Na een integrale controle door de gemeente Middelburg en politie Zeeland-West Brabant troffen we tabakssnij- en droogmachines aan. fiod.nl/illegale-tabakssnijd…
5
17
2,293
Vandaag hebben we op verschillende locaties in Limburg en België #doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar #witwassen. Hierbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek wordt geleid door het @FP_OM: fiod.nl/doorzoekingen-in-wit…
1
3
7
1,137
Op 18 juni hebben we een man (72) uit Wassenaar aangehouden. De man wordt verdacht van het #belastingfraude en valsheid in geschrift, hij zou vermoedelijk te veel #omzetbelasting hebben teruggevraagd. Het nadeel voor de Staat is naar schatting € 900.000: fiod.nl/aanhouding-vanwege-f…
1
6
9
1,323
Vandaag is het jaarverslag 2023 van de FIOD gepubliceerd. Hierin legt de FIOD verantwoording af over de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen. Rechercheurs en teamleiders vertellen in interviews en podcasts over de resultaten van hun werk. fiod.nl/fiod-publiceert-jaar…
2
2
1,107
3 mensen aangehouden op verdenking van oplichting met overheidsgeld. Verdachten hebben vermoedelijk onterecht aardbevingsschade geclaimd. Onderzoek staat olv @OM_NoordNL
fiod.nl/aanhoudingen-vanwege…
1
4
8
1,292
Vandaag hebben we een man (44) uit Deurne aangehouden op verdenking van #belastingfraude. De man had een belang in een structuur van verschillende vennootschappen en gaf de inkomsten niet aan bij de Belastingdienst: fiod.nl/verdachte-van-belast…. Het onderzoek wordt geleid door @FP_OM.
2
5
1,205
Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van #faillissementsfraude, het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomsten- en #omzetbelasting en #valsheid in geschrift. Het gaat hierbij om flinke bedragen. @FP_OM leidt het strafrechtelijk onderzoek. fiod.nl/twee-mannen-verdacht…
1
1
9
1,152