Comment le reseau A7 a-t-il fait transiter des milliards de dollars d'argent russe illicite par le biais de grandes banques occidentales ?
La réponse - contenue dans des milliers de documents jamais vus auparavant - implique des outils d'IA sur mesure et de faux envois de tomates, de chapeaux de carnaval et de milliers de cache-œil de pirate.
En réalité, ces biens fabriqués de toutes pièces ont été utilisés pour dissimuler des paiements russes. Découvert dans le cadre d'une enquête conjointe menée par l'OSC et
@trmlabs , ce canal financier soutenu par l'État a été mis en place pour reconnecter secrètement l'économie russe au système bancaire international.
Il y a eu un focus significatif sur les schémas de cryptomonnaies russes. Mais le réseau A7 opère comme un système privilégiant les monnaies fiduciaires, tirant parti des relations bancaires de correspondance conventionnelles pour déplacer des devises physiques à travers les plus grandes banques du monde.
L'ampleur de l'opération est immense. Des registres divulgués issus d'un lot de 30 000 messages internes, contrats et messages SWIFT montrent qu'A7 a traité 2,1 billions de RUB – soit 25 milliards de dollars – entre septembre 2024 et juillet 2025.
A7 affirme que cela a désormais dépassé 84 milliards de dollars selon les chiffres d'aujourd'hui.
Le réseau A7 s'appuyait fortement sur des juridictions permissives pour accéder aux canaux de paiement internationaux. Plus précisément, il utilisait la société de négoce d'État de la République kirghize pour acheminer des transactions clandestinement via Bichkek.
Au centre de la toile se trouve Ilan Shor, un homme d'affaires moldave en fuite, condamné par contumace pour un braquage bancaire historique de l'ordre d'un milliard de dollars. Soutenue par la PSB, la banque militaire sanctionnée de la Russie, A7 exploite un réseau de sociétés écrans à travers le monde.
L'OSC a identifié au moins 75 entités russes sanctionnées utilisant les services d'A7. Parmi elles se trouve Rustakt LLC, soutenue par le GRU, un fournisseur principal de drones FPV à l'armée russe, qui a réussi à blanchir des millions de dollars via le réseau après l'imposition des sanctions de l'UE
Source :
x.com/osc_london/status/2065…
OSC identified at least 75 sanctioned Russian entities using A7's services.
Among them is the GRU-backed Rustakt LLC, a primary provider of FPV drones to the Russian military, which successfully laundered millions of dollars through the network after EU sanctions were imposed.