Schuelke

Schuelke

Dean Patterson v1.0.0🇨🇦

James D'Aoust 🌽

Dean Grossnickle

Andy

Syngenta Canada

Luke Christensen

Dozzzzz

Dozzzzz

Syngenta US

Lucas Bauman

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

@rucriminalinfo

Mar 6

Арест совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича — плохой знак для бизнесмена при главе Ростеха Чемезове Альберта Авдоляна. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, ББР – это карманный банк Авдоляна, а Гордович фактически его личный финансист. Он знает абсолютно все о скрытых активах и финансах Авдоляна. То, что над ним «сгущаются тучи» явно начал понимать и сам Авдолян – он срочно переписывать свои активы на номиналов. Гордовича задержали в ночь на 4 марта в аэропорту Пулково при попытке улететь в Турцию. Сегодня Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Гордович проходит по делу экс-гендиректора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана и владельца «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова (по тендеру проводил реконструкцию здания МХАТ), которых обвиняют в хищении почти 2 млрд рублей из федерального бюджета, выделенных МХАТ на закупку техники. Контракт получила питерская компания «Атлант-проект», а деньги были перечислены на ее счета в ББР Банке. Сейчас Гордовичу инкриминируют то, что именно он нашел поставщика оборудования - компанию из ОАЭ Gator Electronics Co L.L.C (владелец - Паата Авдалиани) и провел сомнительные транзакции через свой банк, однако в реальности это выглядит как попытка найти повод для задержания и обысков. Гордович действительно много знает, но самые важные его тайны связаны не с театральным оборудованием, а с тайными активами и финансами Авдоляна. Гордовича после задержания сразу этапировали в Москву и к нему повышенный интерес к силовиков. И вовсе не по делу Кехмана. Дмитрий Гордович много лет является основным финансистом и распорядителем средств при Авдоляне. Еще в 2014 году его банк ББР переводил 100,7 млн рублей в латвийский JSC Citadele Banka на счета офшоров GLOBALONE Holding Limited и RACAST Investments Limited, связанных через номиналов с Авдоляном, а открывать счета помогала директор его благотворительного фонда Ирина Белянова. Кроме того, считается, что через Гордовича Авдолян участвовал в сомнительных историях вокруг вывода более 8 млрд руб из энергохолдинга МРСЭН, коорые были квалифицированы как хищения у ПАО «Россети». На судах сам Гордович заявлял, что вошел в совет директоров «Челябэнергосбыта» (часть холдинга МРСЭН) номинально по просьбе Авдоляна. МРСЭН обанкротился, его топ-менеджеры в прошлом году получили от 15 до 22 лет. Одним из бенефициаров МРСЭН был родственник Авдоляна Эльдар Османов. Он успел скрыться за границей. Кроме того, Гордович ранее был главой российского представительства офшора «БИВИАЙ АКУРОН ЛИМИТЕД» (в 2021 году у компании отозвали аккредитацию). Судя по данным утечек из конторы Mossack Fonseca, речь может идти о компании с Британских Виргинских островов ACURON LIMITED с представительством в ОАЭ, которая принадлежит номинальным компаниям и входит в крупную сеть активов под управлением кипрской фидуциарной фирмы Consulco Limited, которая помогает состоятельным россиянам скупать лондонские особняки и прятать активы в офшорах. Если Гордович заговорит, то у Авдоляна появятся большие проблемы с контролем теневых финансовых потоков. Он очень тесно связан с ББР и Гордовичем, даже юристы банка представляют интересы Авдоляна в разных судах. А Авдолян явно перестал быть «неприкасаемой» фигурой. Например, в прошлом году Арбитражный суд наложил арест на активы бизнесмена. В такой обстановке, Авдолян начал активно прятать свои активыю Так, на днях некое АО «Нова Капитал» получило разрешение Путина на приобретение до 40% ООО «Эльгауголь», которому принадлежит лицензия на разработку крупнейшего в стране месторождения коксующегося угля в Якутии. «Нова Капитал» было зарегистрировано в январе этого года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, его акционеры скрыты, а гендиректором является Александра Назаркина, HR-директор регистратора «Статус» (держит реестр акционеров компании). «Эльгауголь» входит в группу «Эльга», которая также владеет портом Эльга и Тихоокеанской железной дорогой в Хабаровском крае. Основным владельцем группы считается Альберт Авдолян. Если он начал прятать активы, значит, земля под ним начинает дымиться. The arrest of BBR Bank co-owner Dmitry Gordovich is a bad sign for Albert Avdolyan, the businessman who serves under Rostec CEO Chemezov. As the Cheka-OGPU and Rucriminal.info have discovered, BBR is Avdolyan's private bank, and Gordovich is effectively his personal financier. He knows absolutely everything about Avdolyan's hidden assets and finances. Avdolyan himself has clearly begun to realize that "clouds are gathering" over him—he is urgently transferring his assets to nominees. Gordovich was detained on the night of March 4 at Pulkovo Airport while attempting to fly to Turkey. Today, the Basmanny Court ordered his arrest. Gordovich is a defendant in the case against the former general director of the Moscow Art Theater. Gorky Theatre director Vladimir Kekhman and RSK-Renaissance owner Marat Karginov (who was in charge of the Moscow Art Theater's reconstruction project under a tender) are accused of embezzling nearly 2 billion rubles from the federal budget allocated to the Moscow Art Theater for the purchase of equipment. The contract was awarded to the St. Petersburg company Atlant-Proekt, and the funds were transferred to its accounts at BBR Bank. Gordovich is now accused of finding the equipment supplier—the UAE company Gator Electronics Co L.L.C. (owned by Paata Avdaliani)—and conducting questionable transactions through his bank. However, in reality, this appears to be an attempt to find pretext for arrest and searches. Gordovich does know a lot, but his most important secrets are not related to theater equipment, but to Avdolian's secret assets and finances. After his arrest, Gordovich was immediately transferred to Moscow, and law enforcement agencies are increasingly interested in him. And not at all in connection with the Kekhman case. Dmitry Gordovich has been Avdolyan's primary financier and fund manager for many years. As early as 2014, his bank, BBR, transferred 100.7 million rubles to the Latvian JSC Citadele Banka, into the accounts of the offshore companies GLOBALONE Holding Limited and RACAST Investments Limited, both linked to Avdolyan through nominees. Irina Belyanova, the director of his charitable foundation, helped open the accounts. Furthermore, it is believed that Avdolyan, through Gordovich, was involved in dubious schemes involving the withdrawal of over 8 billion rubles from the energy holding company MRSEN, which were classified as embezzlement from PJSC Rosseti. In court, Gordovich himself stated that he nominally joined the board of directors of Chelyabenergosbyt (part of the MRSEN holding) at Avdolyan's request. MRSEN went bankrupt, and its top managers received prison sentences ranging from 15 to 22 years last year. One of the beneficiaries of MRSEN was Avdolyan's relative, Eldar Osmanov. He managed to flee abroad. Furthermore, Gordovich was previously the head of the Russian representative office of the offshore company BVI ACURON LIMITED (the company's accreditation was revoked in 2021). According to leaked data from Mossack Fonseca, this may be a British Virgin Islands company called ACURON LIMITED, with a representative office in the UAE. It is owned by shell companies and is part of a large asset network managed by the Cypriot fiduciary firm Consulco Limited, which helps wealthy Russians buy London mansions and hide assets offshore. If Gordovich talks, Avdolyan will have major problems controlling shadow financial flows. He is very closely connected to BBR and Gordovich; the bank's lawyers even represent Avdolyan in various courts. Avdolyan has clearly ceased to be an "untouchable" figure. For example, last year, the Arbitration Court seized the businessman's assets. In this situation, Avdolyan began actively hiding his assets. For example, recently, a certain JSC "Nova Kapital" received Putin's permission to acquire up to 40% of Elgaugol LLC, which holds a license to develop the country's largest coking coal deposit in Yakutia. Nova Kapital was registered in January of this year with a charter capital of 10,000 rubles. Its shareholders are hidden, and its CEO is Alexandra Nazarkina, HR Director of the registrar "Status" (which maintains the company's shareholder register). Elgaugol is part of the Elga Group, which also owns the port of Elga and the Pacific Railway in Khabarovsk Krai. Albert Avdolyan is considered the group's principal owner. If he's started hiding assets, it means the ground beneath him is smoking.

0:15

107

18,075