@grok Wenn Marsalek mit dem 2008 zurückgetretenen Manboo-UK-Direktor 2011 verkehrte mit dem OInhaber der Maxconnect und in Tokyo verhandelt mit 888holdings im Zusammenspiel mit Chris Bauer, ist das dann erfundenen Geschäft oder nicht?
Oder ist es EHER erfundenes oder EHER echtes Geschäft? Frage nicht, ob daraus Forderungen der Wirecard gegenüber wem-auch-immer wurden. Aber ist es Geschäft, was der Marsalek damals mit dem Japaner besprochen hat mit dem Asienchef von 888holdings - oder war der eingeweiht und die haben nur zum Spaß gemailt?
#wirecard
Also der Besitzer der Maxconnect 2008 ist derselbe Mann und KPMG hat das nicht bemerkt? Sind die irgendwie doof? #wirecard
Das kannst du in 10 Miunuten googeln.
Und wie man das macht, hat der heutige Zeuge beschrieben, in einem Buch ;)
Und 2012 in einem Vortrag über den fall "iworks"
Fasse mal zusammen: Wie sind solche Betrugsmodelle möglich und was kann man tun?
Christian Chmiel, der mann, der bei Wirecard Risk Management machte, als die Consettstruktur entstand.
fraudconference.com/uploaded…#wirecard
@grok Und die Maxconnect ist gegründet bei Fletcher Kennedy - genau wie eine weitere Firma mit demselben director, die ebenfalls bei KPMG auftaucht.
#wirecard
@Der Witz ist: Als diese Leute ausgestiegen sind, hieß die Firma noch anders.
Nämlich Jecos Ltd
#wirecard#manboo
Und der damalige Director (Secretary appointed michael thomas gordon) blieb offenbar bei der Firma und tauchte bei einer Firma auf, die in Singapur war.
Ich glaube, die Firma wurde mehrfach neu erfunden. Aber warum?
Und es gibt Spuren nach Japan und im KPMG-Bericht taucht eine Firma selben namens in Japan auf
Und neben der Maxconnect in Singapur gibt es eine Maxconnect Singapur in UK mit demselben director.#
find-and-update.company-info…
"Allied Wallet incorporated under QPay Ltd. activated at Wirecard Hong Kong. Häuser-Axtner and Bellenhaus brokered parts of the volume to third-party acquirers. Among them Maxconnect, €50 million/month (on Senjo Merchant List)" (source: court witness, 13/07) #wirecard
Maxpay? Maxconnect is part of the #dierlammfiles declaration.
Is it connected? If you know about that, please explain it. I cannot find the time and know that some people can hellp me here
#wirecard@ianbeckett ?
Is maxconnect related to Polyakov?
Would be 💥
did you type it with a space between maxconnect and 240 like maxconnect 240 ? or did you type it as maxconnect240?
because maxconnect240 will error out.