जयपुर का Shell Company Network — एक चौंकाने वाला खुलासा Shell Company माफिया ने बुना जाल
🚨 जयपुर, राजस्थान में तीन व्यक्तियों ने MCA के records में 60 कंपनियों का एक ऐसा जाल बुना है जिनमें से अधिकांश का कोई physical existence नहीं, कोई website नहीं, fake emails और fake addresses हैं।
नाम: Satyendra Rao (DIN: 08335062)
NAVEEN KUMAR SHARMA (DIN: 01506075) और APURV BORDIA (DIN: 01372828)
@dir_ed @CBIHeadquarters @MCA21India @FinMinIndia
📋 ये हैं वो कंपनियां जिनमें दोनों Common Directors हैं — सभी MCA verified:
1. GBLink Network Solutions Pvt. Ltd. (2019)
2. Neerja Softwares Pvt. Ltd. (2006)
3. Everdata Technologies Pvt. Ltd. (2007)
4. FutureIntelle Global Pvt. Ltd. (2020)
5. Paya Mobility Pvt. Ltd. (2018) — Strike Off
6. Extensive Host Pvt. Ltd. (2011)
7. ABNKS Professionals LLP (2025)
8. Deliciosa Online Pvt. Ltd. (2019)
📍 ADDRESS FRAUD — एक ही पते पर कितनी कंपनियां?
“399A, Shri Gopal Nagar, Gopalpura Bypass, Jaipur”
इस एक address पर registered हैं:
✅ GBLink Network Solutions
✅ Neerja Softwares
✅ Paya Mobility
✅ Extensive Host
✅ ABNKS Professionals LLP
MCA records से verified। एक residential/commercial plot पर इतनी companies?
📧 EMAIL FRAUD — एक email, अनेक कंपनियां:
“ceo@thesantakidz.com” — इस email का उपयोग हुआ:
➡️ FutureIntelle Global Pvt. Ltd.
➡️ Oloo Global Electric Pvt. Ltd.
➡️ Unschooled Global Pvt. Ltd.
➡️ Knowledge Station (India) Pvt. Ltd.
“acc@neerja.com” — इस email का उपयोग:
➡️ Neerja Softwares
➡️ ABNKS Professionals LLP (2025 में नई)
यह Companies Act 2013 का सीधा उल्लंघन है।
🗺️ GOOGLE MAPS पर क्या है इन कंपनियों की हकीकत?
❌ GBLink Network Solutions — “Permanently Closed”
❌ Maharaja Club International Foundation — “Google Maps can’t find”
❌ FutureIntelle Global — Not on Google Maps
❌ Paya Mobility — Not on Google Maps
❌ Neerja Softwares — No physical operation
MCA में “Active” — जमीन पर कुछ नहीं।
🏚️ FAKE ADDRESS का सबसे बड़ा सबूत:
Flycon Motors Pvt. Ltd.
Registered Address: A-19-C, Pachim Vihar, Ajmer Road, Jaipur
Google Street View पर जाने पर वहां है — “MITTAL SPORTS” की इमारत।
Flycon Motors का कोई नामोनिशान नहीं।
यह MCA के साथ direct fraud है।
🌍 FOREIGN DOMAIN — देश में काम, domain विदेश में:
Maharaja Club International Foundation
➡️ Incorporated: 24/03/2025 (सिर्फ 3 महीने पुरानी)
➡️ Domain:
maharajaclub.org
➡️ Registered in: ICELAND (Privacy service के नाम पर)
➡️ Google Maps पर: नहीं मिली
➡️ Social Media: कोई presence नहीं
➡️ Physical operation: शून्य
भारत की NGO का domain Iceland में क्यों?
💰 FINANCIAL RED FLAG:
Greenfinch Global Consulting Pvt. Ltd.
➡️ Incorporated: March 2024
➡️ Paid-up Capital: ₹4,24,00,000
➡️ AU Small Finance Bank से 3 charges:
• ₹3,50,00,000
• ₹1,00,00,000
• ₹50,00,000
➡️ Total: ₹5 Crore का loan — सिर्फ 6 महीने में
Apurv Bordia इसमें Additional Director हैं (April 2025)।
नई कंपनी करोड़ों का loan = Money Laundering का classic pattern?
🔗 NETWORK SUMMARY — दोनों व्यक्तियों का web:
NAVEEN KUMAR SHARMA:
➡️ 10 active companies में Director
➡️ ABNKS LLP में Designated Partner
➡️ Maharaja Club Modern Digital Innovation Foundation — दोनों 2025 में नई, कोई operation नहीं
APURV BORDIA:
➡️ Everdata में Whole-time Director (since 2013)
➡️ Greenfinch में Additional Director (2025)
➡️ ABNKS LLP में Designated Partner
तीनों मिलकर एक interlocking corporate structure बनाते हैं।
📢 हमारी मांग — संबंधित authorities से:
1. इन सभी कंपनियों की MCA द्वारा तत्काल जांच हो
2. Fake address और fake email पर Companies Act 2013 की धारा 448 के तहत कार्रवाई हो
3. ED द्वारा FEMA और PMLA के तहत financial transactions की जांच हो
4. Greenfinch के ₹5 Cr bank loan की जांच हो
@MCA21India @dir_ed @CBIHeadquarters @FinMinIndia @PMOIndia @rajasthanpolice
📁 सभी तथ्य Ministry of Corporate Affairs (MCA) के public records से लिए गए हैं। Dates: 13-15 June 2025।
यह thread public interest में है।
जो गलत है वो सामने आना चाहिए।
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