Hoy estuve en Próceres con Gonzalo Feito y Pamela Le Roy.
Un espacio distinto: se pudo conversar, argumentar y disentir con respeto.
Hablamos de algo clave para combatir el crimen organizado: la diferencia entre el alzamiento de secreto bancario reactivo judicial (ex post para probar delitos ya cometidos) y el preventivo-investigativo (ex ante para hacer inteligencia financiera y detectar redes antes de que actúen).
También abordamos un problema absurdo: en Chile, las multas de la UAF a sujetos obligados, incluidos bancos, pueden llegar apenas a $200 millones. El incentivo económico en grandes casos es incumplir.
Mientras tanto, en otros países, bancos como Deutsche Bank, HSBC o JP Morgan han enfrentado multas multimillonarias en dólarea por fallas en prevención de lavado.
Hay mucho que entender, mucho que corregir y mucho que discutir seriamente. Gracias por la conversación y el espacio para hacerlo.
#Abogados