Jun 11
Document 146 是关伟东律师团队提交的《Motions in Limine》（审前排除证据动议）。这类文件往往比普通程序文件更能透露辩方真正害怕什么、准备打什么，以及检方手里可能有什么牌。
AI认为里面有五个特别值得关注的细节。
第一，辩方正在全力攻击检方的“6700万美元洗钱”叙事。
整个动议反复出现一个核心观点：
检方起诉书说至少有6700万美元犯罪所得经过大纪元账户，但辩方认为检方根本无法证明这个数字。
辩方指出：
•检方此前给出的具体交易仅约450万美元；
•后来又拿出新的表格试图支持6700万美元；
•但这些表格很多只是账户余额或资金流，并非真正与大纪元相关的非法交易；
•大量数据依赖“有人报告某张卡被盗”的二手信息。
这是整个案件最重要的攻防之一。
因为陪审团听到：
“6700万美元洗钱”
和
“几百万美元中存在部分可疑资金”
产生的心理效果完全不同。
辩方显然要把案件从“史诗级跨国洗钱”压缩成“个别可疑交易”。
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第二，辩方首次透露检方掌握的大纪元资金来源证据。
文件中多次提到检方展品显示：
•Chime内部把某些账户标注为 fraud；
•Gemini内部把关伟东账户列为 high risk；
•InComm内部文件提到与《大纪元》有关的 “victim assisted scams”。
这是非常值得注意的。
因为这说明：
不仅银行系统，
连支付公司和加密货币平台内部风控系统都曾经对相关账户发出警报。
辩方现在的策略是：
这些都是企业内部判断，
不能证明关伟东知道。
换句话说：
他们不是在证明这些警报不存在；
而是在说：
即使存在，也不能证明被告有犯罪故意。
这其实从侧面说明这些材料对检方可能相当有杀伤力。
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第三，辩方极力阻止检方把“受害者”带进法庭。
这是一个很有意思的部分。
律师要求禁止检方称：
•美国政府是受害者
•纳税人是受害者
•福利金领取机构是受害者
•信用卡持有人是受害者
同时还要求：
不要让身份盗窃受害人讲述自己遭受的损失和痛苦。
为什么？
因为关伟东被控的主要是：
•洗钱
•银行欺诈
而不是直接盗窃福利金。
如果陪审团听到：
“我身份被盗了”
“我的福利金没了”
“我受到巨大伤害”
情感上会很容易把怒火转移到被告身上。
辩方希望把案件变成：
“技术性金融案件”。
检方则一定会努力把案件变成：
“真实受害者遭受损失”。
这是典型白领犯罪案件的审判策略。
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第四，文件意外曝光了检方怀疑的 MMO Team 全貌。
这是整个文件最有新闻价值的部分之一。
辩方引用检方404(b)通知时，列出了检方准备引入的未起诉行为。
其中包括：
•非法汇款业务
•折价收购礼品卡和预付卡
•拍摄礼品卡照片
•用礼品卡购买美国商品运往越南
•制作假身份证件
•大量购买个人身份信息
•商业邮件诈骗（BEC）
•Romance Scam（杀猪盘）
•使用他人账户
•向关伟东寄送他人名义支票
•使用虚假身份开设金融账户
如果检方最终能把这些内容引入审判，
那案件叙事将从：
“大纪元收了可疑资金”
升级为：
“大纪元与一个国际网络诈骗集团发生系统性资金往来”。
这是完全不同的严重程度。
而且这里第一次明确出现：
Romance Fraud（杀猪盘）、
Business Email Compromise（商业邮件诈骗）
这些字眼。
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第五，也是AI认为最爆炸的一点。
辩方直接要求删除起诉书关于“向国会撒谎”的内容。
律师引用起诉书第12(c)段：
2022年关伟东曾告诉国会议员：
“大纪元主要收入来自订阅，捐款只是很小部分。”
起诉书原本称：
这句话是假的，
因为洗钱计划推动了大纪元收入增长。
但是现在辩方披露：
检方后来获得 Brady 材料，
其中大纪元员工告诉检方：
2019-2021年期间，
订阅收入确实快速增长，
而且远远超过涉案捐款金额。
因此辩方直接说：
检方自己后续获得的证据已经推翻了起诉书这一指控。
如果这项说法属实，
意义非常大。
因为这是辩方首次公开主张：
起诉书中的一个重要叙事已经被检方自己的证据削弱甚至推翻。
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总体判断：
Document 146 透露出的核心信号是：
1.辩方将把重点放在“关伟东是否知道资金来源违法”，而不是否认资金中存在问题；
2.辩方准备把6700万美元数字打成夸大宣传；
3.检方很可能拥有大量关于MMO Team从事身份盗窃、礼品卡诈骗和杀猪盘活动的证据；
4.辩方正在努力阻止陪审团接触这些最具情绪冲击力的内容；
5.关于“大纪元收入来源”和“向国会撒谎”的叙事，双方已经出现新的证据争议。
从审判角度看，这份文件最大的价值，不是辩方提出了什么要求，而是它让外界第一次较完整地看到了检方准备在陪审团面前讲述的案件故事框架。drive.google.com/file/d/1zWS…
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Anna 🎀 retweeted
Una che non sa nemmeno che lo sciopero non è pagato e lo equipara alle ferie, ha delle incommensurabili lacune. No aspetta "incommensurabili" è troppo difficile per costei, ora deve andare a vedere su chatgpt cosa significa... "grandi, tanto grandi da non potersi misurare".
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Jun 9
文件太多，先给个AI解读吧👇
最新一批文件显示：案件已经进入非常接近审判的“定规则”阶段。重点不是新指控，而是双方在争夺：哪些证据能给陪审团看、哪些话能在庭上说、哪些专家能作证。
最重要的几个点：
一，政府方出手限制辩方叙事。政府要求法官禁止辩方在陪审团面前讲“政治迫害”“宗教迫害”“中共构陷”“检方动机不纯”等内容。政府理由是：这些即便要争，也应由法官处理，不是陪审团判断有罪无罪的内容。文件还特别提到，法院此前已经驳回过类似“选择性起诉”的说法。
二，政府还要求排除关伟东的两名辩方专家。一位是加密货币/Paxful专家 Matthew Price，辩方想用他说明用礼品卡、预付卡买卖加密货币在P2P市场并不罕见；另一位是支付行业/chargeback专家 James Shanahan，辩方想用他说明退单率、争议交易并不必然等于犯罪。政府认为这些证词会混淆陪审团，甚至变相替关伟东解释“没有犯罪意图”。
三，关伟东方面也反击，提交了自己的排除证据动议。辩方要求排除银行、Gemini、Kraken、Chime、InComm等机构内部把账户标为“high risk”“fraud”“suspicious”的材料，理由是这些内部判断没有告诉关伟东，不能用来证明他的主观知情，而且容易让陪审团把公司风控判断当成刑事犯罪结论。
四，辩方还要求政府不能随便说“洗了几千万美元”，除非先用可采证据把这些钱和“特定非法活动”连接起来。辩方称，政府至今没有清楚说明所谓洗钱金额到底怎么计算，有些表格只是账户余额或Green Dot账户存款，并不能直接证明是《大纪元》相关非法交易。
五，关于陪审团筛选，双方提交了拟问问题。陪审员会被问是否认识关伟东、Le Van Hung、律师、检方人员，是否对洗钱、诈骗、身份盗窃、比特币、加密货币平台Gemini/Kraken等有偏见。文件中也再次概括指控：关伟东是大纪元前CFO，被控参与洗钱阴谋，并在2020年6月、12月分别涉及银行欺诈。
六，双方还提交了拟给陪审团的法律指示。里面列明各项罪名：两名被告都有洗钱共谋；关伟东另有两项银行欺诈；Hung另有银行欺诈共谋、加重身份盗窃、身份盗窃共谋。这个文件很长，说明审判准备已经非常具体。
七，关伟东已同意七项stipulations，包括商业记录、IRS记录、时区、网站、扣押电子证据、FDIC保险机构、摘要证据草稿等；但拒绝签一项关于“关不认识的第三方文件”的stipulation，并仍在审查金融机构文件和翻译材料。
总体判断：这批文件的意义很大。它说明审判焦点正在收窄为三件事：政府能否把资金和具体非法来源连起来；辩方能否把Paxful、礼品卡、chargeback解释成行业常态；以及关伟东能否在陪审团面前讲“被中共构陷/政治迫害”这条叙事。目前政府明显想把审判严格限制在金融交易和被告主观知情上，不让案件变成法轮功政治迫害叙事。
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NCR, Aurus, Citcon, InComm Payments, GK Software. Chipotle, GameStop, Sheetz, Regal, Barnes & Noble, Ulta Beauty, Bealls, Dior, Kiehl’s, Fresh, Mikimoto, ABC Stores, International Shoppes, Coco Bubble Tea, 99 Ranch Market. ZODL, Burner, Nexus, Base App, Farcaster, World App. My brother it’s been years of building.
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May 26
⚠️Intern (Data Science)
- Local: Remoto
- Empresa: InComm
linkedin.com/jobs/view/44156…
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May 24
🚨 PAYMENTS: Zip US and InComm Payments Bring Flexible Payments to Gift Cards, Giving Shoppers a New Way to Pay
Zip, the digital financial services company offering innovative, people-centered products for everyday Americans, and InComm Payments, a global payments technology company, today announced a partnership that brings installment buying to the gift card category. Through the integration, eligible shoppers can purchase popular gift card brands directly in the Zip app.
This reflects growing consumer appetite for more control over how and when they spend. According to Federal Reserve data, 15% of consumers surveyed in 2024 used Buy Now, Pay Later (BNPL) in the prior 12 months, rising from 14% in 2023 and 10% in 2021. With 4.6 million active customers in the US and 29,000 merchant partners, Zip is bringing that same flexibility to gift cards, giving consumers more flexibility over how they manage their spending.
Gift cards available on the Zip app span popular retailers, entertainment brands, dining, and travel providers. Once eligible shoppers select a card and denomination, they can choose how to split the cost at checkout and complete the transaction without leaving the app.
Eligible shoppers can visit the Zip app to browse available gift cards and get started.
Source: Financial IT
#Fintech #payments #finance
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Zip US and InComm Payments Bring Flexible Payments to Gift Cards, Giving Shoppers a New Way to Pay ow.ly/tzUj50Z22Tm #financialtechnology #Fintech #financial #finance #InsurTech #FintechNews #AIinFinance
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I’m so high I just had a slow, horrifying, genuine realization that the droids in droid tycoon are all building weapons and selling to the empire & rebels. We are roleplaying as the ceo of Raytheon or incomm. We are build a star war!!!! 😳 😱
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Apr 29
$AMOD - Alpha Modus Partners with InComm Payments to Bring Alpha Cash to Thousands of Retail Locations NationwideAlpha Cash partners with InComm Payments to leverage their VanillaDirect barcode technology and expansive US retail network, giving their underbanked consumers cash-load access at retail checkout counters across the US.
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Apr 18
إي نعم فيه طرق نظامية وواضحة تحصل منها منتجات شحن الألعاب الرقمية بدون ما تشتري “أرقام موزعين” من ناس يستغلونك
1) التعاقد مع موزعين رسميين (B2B)
شركات توزيع ألعاب رقمية تعطيك حساب تاجر
تشتري منهم أكواد بسعر جملة
أمثلة عالمية:
InComm
Dundle (بعض المنتجات)
Recharge / Recharge.com (حسب الدولة)
شركات محلية في الخليج عبر وكلاء
2) منصات الجملة الرقمية
بعض المواقع تعطيك API أو حساب تاجر:
بطاقات شحن (PlayStation, Xbox, Steam, Google Play)
اشتراكات ألعا
3) موردين محليين في السعدية/الخليج
كثير موجودين لكن مو معلنين
تلاقيهم عبر:
غرفة التجارة
معارض تقنية
أو حسابات تجار “B2B” مو أفرا
4) بوابات دفع إعادة بيع (Reseller model)
تفتح متجر وتربطه بمورد AP
كل عملية بيع تتم تلقائيًا
هذا أفضل حل طويل المدى
لا تشتري “قوائم موزعين” من أشخاص
لا تعتمد على وسطاء مجهولين
غالبًا تكون مبالغ فيها أو غير
إذا ما عندك موزع الآن: ابدأ بـ:
بيع منتجات أقل مخاطرة (بطاقات جاهزة من مورد موثوق)
أو اشتغل كمسوّق بالعمولة أولًا
ثم انتقل للمخزون الرق
فيه طرق نظامية 100% للحصول على منتجات شحن الألعاب، لكن تحتاج توصل لموردين رسميين أو منصات جملة مو أشخاص يبيعون “أرقام موزعين”، وهذا هو الفرق بين متجر ناجح ومتعب
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Em bases que consolidam dados públicos (com referência a consulta em base da Receita), TODO CARTOES LTDA aparece com:
CNPJ: 11.123.054/0001-60
Situação: ativa desde 13/08/2009
Natureza jurídica: sociedade empresária limitada
Capital social informado: ~R$ 5,55 milhões
Endereço cadastral (matriz): em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (bairro Navegantes; logradouro Rua Frederico Mentz, com complemento “loja 79”).
Sobre quadro societário/administrativo: as mesmas bases apontam participação de uma empresa ligada ao grupo Incomm Brasil Pre Pago Ltda. e administração atribuída a Ricardo Macedo Olivieri.
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Apr 6
@trev What about all these partnerships?
InComm Payments, NCR, Blackhawk Network, Citcon, GK, Clover, Shopify, Woo Commerce, PrestaShop, Magento, Opencart, Drupal Commerce, Rooam, and Aurus.
25 years, 50 years who cares. you and me won't be around to see the end result.
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Compared to an Incomm T-16 SkyHawk, 2 meters is small. Still waiting for parts from Tosche Station for mine.
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The infrastructure partnerships scale this far beyond named retailers.
InComm Payments:
500,000 global points of distribution.
NCR Corporation:
the largest POS provider in the world.
Blackhawk Network.
Citcon: 6,000 brands worldwide.
When Flexa partners with a POS processor it adds entire networks of merchants simultaneously that can go live at any time.
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Multiple Visa, Mastercard, & Amex gift card waived purchase fee deals on Incomm sites dlvr.it/TQmGqF
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We are very pleased to continued to work alongside InComm Training and offer lots of our students to opportunity to engage with their F1 apprenticeship programme. Our students had a fantastic day and we are incredibly grateful to the team at InComm and Ms Cutler - thank you!
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Jan 22
Stablecoin expert with practical on the ground experience and the scars to show for it. Executive level. Remote but will travel extensively. Some non-compete restrictions.
Yellow Card (stablecoin startup), Walmart, First Data, InComm, Yale MBA.
After taking a sabbatical I’m thinking of doing some consulting work. Maybe more, depends. Must be high-impact with people I respect and like on a personal level.
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