Analiza pochodzenia ~4503 BTC na adresie 16aEn4p6hK4FMpLtJGpoQZMZ946sDg1Z6n (cold wallet Zonda/BitBay) Prześledziłem dokładnie dwa duże wpływy z marca 2016 powiązania klastrów (na podstawie on-chain labeli WalletExplorer). Oto suche fakty: 1. Skąd dokładnie przyszły te BTC (dwie transakcje konsolidacyjne) • 6 marca 2016 – 4434 BTC
TxID: 4d1a10589beef5129e1c1ecdfcabdf5e4471683c988c7fd144fe9b0ab7220b7e
→ Źródło: klaster WalletExplorer 033a676d6f50f05c (oznaczony jako BitBay.net)
Transakcja to klasyczna giełdowa konsolidacja: • kilkadziesiąt–kilkaset inputów (głównie po 10–100 BTC każdy), • jeden wielki output 4434 BTC na badany adres, • reszta to change z powrotem do tego samego klastra. • 15 marca 2016 – 69,2586 BTC
TxID: b86e1c73dd49bd74b80480df8821824cd05c4ba36dbed3b4ea03e1222d104bb0
→ Źródło: klaster WalletExplorer 89547e98ce46121f (też BitBay.net) 2. Kluczowe powiązanie między klastrami (najważniejsze!) Klaster 89547e98ce46121f wielokrotnie zasilał klaster 033a676d6f50f05c w tygodniach/miesiącach przed marcem 2016. Schemat: BitBay operational cluster A (89547e…) → BitBay operational cluster B (033a676…) → cold wallet 16aEn4… To nie są dwa niezależne źródła – to wewnętrzna operacja tej samej giełdy. Typowy flow giełdy: • klienci wpłacają BTC/fiat → kupują/sprzedają na platformie, • giełda zbiera środki na hot/operational walletach, • co jakiś czas robi wielką konsolidację i przenosi do cold storage (bezpieczeństwo „proof of reserves” w tamtych czasach). 3. Kontekst historyczny (dlaczego akurat marzec 2016?) • BitBay (założony 2014 przez Sylwestra Suszka) przeżywał wtedy boom w Polsce. • Cena BTC rosła z ~200–250 USD (początek 2016) do 400–450 USD w marcu. • Giełda miała już tysiące aktywnych użytkowników i rosnące wolumeny (PLN/BTC, BTC/PLN, altcoiny). • Standardowa praktyka każdej giełdy w tamtym okresie: zbierać depozyty klientów i robić okresowe „przenosiny do sejfu” (cold wallet). Te 4503 BTC to nie jeden wielki whale, tylko organiczne środki z operacji BitBay: • depozyty klientów (BTC wpłacane na giełdę), • opłaty transakcyjne (fees), • ewentualnie rezerwy własne giełdy / market making. Główne wnioski 1. To 100% środki BitBay/Zonda z 2016 roku. Label WalletExplorer „BitBay.net” na obu klastrach schemat konsolidacji nie pozostawia wątpliwości. 2. Nie ma śladu zewnętrznego źródła (mining pool, inny exchange, pojedynczy inwestor). To nie jest „czyjeś prywatne BTC”, tylko rezerwy giełdy. 3. Dlaczego leżą nietknięte od 10 lat?
Najprawdopodobniej Suszek (założyciel) przeniósł je do cold walleta w 2016 i… albo zgubił klucze przy sprzedaży giełdy w 2021, albo celowo je „zamroził” (co byłoby bardzo wygodne przy problemach Zondy w 2026). 4. Dla klientów Zondy – te BTC to realne środki giełdy z czasów jej największego wzrostu, ale: • nawet gdyby dało się je ruszyć → pokrywają tylko część długów (w 2024 było już >720 mln EUR zobowiązań), • obecny właściciel (Przemysław Kral) twierdzi, że nie ma kluczy → klasyczny „lost keys” story. Podsumowując: te pieniądze pochodzą bezpośrednio z aktywności klientów BitBay w 2015–2016. To nie jest żaden tajemniczy zewnętrzny kapitał – to po prostu depozyty i obroty z polskiej giełdy, które Suszek w 2016 schował do „sejfu”. I od tamtej pory tam leżą. Klasyczny przykład „not your keys, not your coins” na sterydach. hej @grok co byś jeszcze dodał do analizy 🫡🧐😈

Oba klastry źródłowe są nieoznaczone, brak etykiet na WalletExplorer oznacza, że żadna z głównych giełd ich nie przypisała. To nieznana infrastruktura prywatna, która przed konsolidacją i "mrożeniem" przez lata budowała saldo z wielu źródeł.

Co widać on-chain: saldo: 4503.25877650 BTC brak jakichkolwiek wyjść z tego adresu prawie całe saldo pochodzi z 2 historycznych wpływów z marca 2016 późniejsze ruchy to tylko dust / spam po 546-548 sats, nie realne użycie adresu Skąd przyszły te BTC: 4434 BTC przyszło 2016-03-06 w tx 4d1a10589beef5129e1c1ecdfcabdf5e4471683c988c7fd144fe9b0ab7220b7e źródłem był nienazwany klaster WalletExplorer: 033a676d6f50f05c ta transakcja wygląda jak duża konsolidacja: wiele wejść po kilkadziesiąt BTC, jeden ogromny output 4434 BTC do badanego adresu i mały change 69.2586 BTC przyszło 2016-03-15 w tx b86e1c73dd49bd74b80480df8821824cd05c4ba36dbed3b4ea03e1222d104bb0 źródłem był drugi nienazwany klaster: 89547e98ce46121f Najciekawszy wniosek: te dwa klastry wyglądają na powiązane klaster 89547e98ce46121f wcześniej wielokrotnie zasilał klaster 033a676d6f50f05c czyli schemat wygląda mniej więcej tak:89547e98ce... -> 033a676d6f... -> 16aEn4p6hK4FMpLtJGpoQZMZ946sDg1Z6n

GM!🌞 The Crazy Professor's latest creation hits the neon-lit subway 🚇🦍 $IE unveils a futuristic wallet explorer, blending quirky style with cutting-edge tech. Track your assets with bold, cyberpunk flair! 💚💜 #CryptoProfessor #WalletExplorer

Pirát Ivan Bartoš se vyjádřil ke kauze bitcoinů a jejich daru ministerstvu spravedlnosti zastupovaného tehdejším ministrem Blažkem. Pojďme se na toto vyjádření podívat ✅ Bartošovo tvrzení, že ministr financí Zbyněk Stanjura “o celé operaci měsíce věděl”, je pravdivé. Podle oficiálního vyjádření Ministerstva financí se Stanjura o záměru Pavla Blažka dozvěděl již z dopisu ze dne 30. ledna 2025, tedy více než měsíc před převedením daru. Stanjura následně Blažka varoval před přijetím daru, avšak až na přelomu března a dubna, kdy už byla darovací smlouva podepsána. ✅ Tvrzení o hodnotě bitcoinů je pravdivé. Podle analýz provedených Radiožurnálem ze dvou nezávislých zdrojů (Arkham a Walletexplorer) bylo v peněžence skutečně více kryptoměn, a to v hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun (5366 bitcoinů), nikoli původně uváděné 3 miliardy. Ministerstvo spravedlnosti tak mohlo získat až 3,7 miliardy korun, ale ve skutečnosti si připsal bitcoiny za necelou miliardu. ✅ Bartošovo tvrzení o peněžence Nucleus Market je pravdivé. Podle policejních informací byla transakce skutečně provedena z bitcoinové peněženky spojované s nelegálním tržištěm Nucleus Market, které do roku 2016 prostřednictvím sítě Darknet umožňovalo realizování nelegálních obchodů. Jiřikovský byl přitom odsouzen za provozování Sheep Market, nikoli Nucleus Market. ✅ Informace o tom, že transakce začaly probíhat před oficiálním otevřením peněženky, je pravdivá. Radiožurnál zjistil, že peníze ze zpřístupněné peněženky začaly odcházet už o den dříve, než byla podle ministerstva otevřena, a to na dva účty, z nichž jeden patří Jiřikovskému. ❓ Bartošovo tvrzení, že otevření peněženky nebylo “za doprovodu notáře”, je nepřesné. Podle dostupných informací se notář skutečně dostavil 7. března, ovšem soudní znalec mu oznámil, že peněženku už otevřel za přítomnosti Jiřikovského a jeho advokáta. Notář tedy byl přítomen při procesu, ale nikoli při samotném prvním otevření peněženky. ❓Tvrzení, že Stanjura “nejdříve kolegům ve sněmovně tvrdil, že o tom nic neví”, nelze na základě dostupných zdrojů potvrdit jako nepravdivé. Stanjura skutečně uvedl, že “detaily neznal” a že neměl pravomoc do záměru jiného ministra vstoupit, což není totéž jako tvrzení, že o záměru vůbec nevěděl.

I recommend this unknown guy with the address 83eMYte7JY1mNcjgsTsXiJnbpNfUfCJWyaBmRqdrCjPe , who just bought as a new holder for solid 1600 $ a good bag of $ANTIRUG (very wise!) to invest more than just 1.3 $ into @Helio_fun *lol* 😄😄 I love the walletexplorer in Crypto, its all so public haha. The explorer ist an amazing tool to get insights. The other great tool is - of course - @Antirug_ai. #Crypto @solana Antirug: ts3foLrNUMvwdVeit1oNeLWjYk7e4qsn8PqSsqRpump

🚀 Just launched! Our development team has unveiled a sleek new feature in the CrowdTrendz Latest Handles interface: crowdtime.io/latest-handles Notice those wallet icons in each handle tile? One click instantly transports you to our new Wallet Explorer, giving you deeper insights into the wallet that owns this particular $handle. Explore addresses with ease – the future of blockchain analytics is here! #CryptoInnovation #WalletExplorer

WE. ARE. ON. FIRE. 🚀 🎉 MASSIVE UPDATE ALERT! 🎉 🧑🏼‍💻 I've just dropped some killer updates for $BRITTO's Wallet Explorer, and here's the lowdown: URLs or the classic issuer/currency combo, with real-time feedback that's as instant as a crypto pump. 🔍TokenSearch: Now you can hunt for tokens like a pro using @First_Ledger 📊 StatsDisplay: Dive deep into token stats - market cap, price, holder count, supply, and more. 💎 CoinDisplay: Check out these slick new currency displays! 🫧 Trending Token Bubbles: Now with referral tracking in token URLs for those sweet, sweet analytics. Support the dev, right? 💣 I've integrated Token Search & Stats Display for an experience smoother than a freshly minted NFT. Performance? Optimized like nobody's business. Feast your eyes on the top tokens, including our champion $BRITTO, with a UI that refreshes faster than Elon's tweets. Visibility? Check. Jump into the action now: xrplmemebubbles.com/tokeninf… #XRPL #WalletExplorer #Web3 🧑🏼‍💻

𝑿𝑹𝑷𝒆𝒆𝒌 – 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑾𝒊𝒏𝒅𝒐𝒘 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑿𝑹𝑷𝑳 𝑾𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕𝒔 Unlock the full potential of the XRPL with 𝑿𝑹𝑷𝒆𝒆𝒌, the leading explorer for in-depth wallet analysis. Whether you're an investor or analyst, 𝑿𝑹𝑷𝒆𝒆𝒌 provides you with comprehensive insights into wallet activity, transaction histories, and asset holdings. 𝙏𝙧𝙖𝙘𝙠 𝙢𝙤𝙫𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙖𝙘𝙧𝙤𝙨𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙩𝙬𝙤𝙧𝙠 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙚𝙖𝙨𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙜𝙖𝙞𝙣 𝙖 𝙙𝙚𝙚𝙥𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙛 𝙓𝙍𝙋𝙇’𝙨 𝙚𝙘𝙤𝙨𝙮𝙨𝙩𝙚𝙢. 𝑬𝒎𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒓𝒆𝒂𝒍-𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒂 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒄𝒚. #XRPeek #WalletExplorer #CryptoClarity

𝑿𝑹𝑷𝒆𝒆𝒌 – 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑾𝒊𝒏𝒅𝒐𝒘 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑿𝑹𝑷𝑳 𝑾𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕𝒔 Unlock the full potential of the XRPL with 𝑿𝑹𝑷𝒆𝒆𝒌, the leading explorer for in-depth wallet analysis. Whether you're an investor or analyst, 𝑿𝑹𝑷𝒆𝒆𝒌 provides you with comprehensive insights into wallet activity, transaction histories, and asset holdings. 𝙏𝙧𝙖𝙘𝙠 𝙢𝙤𝙫𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙖𝙘𝙧𝙤𝙨𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙚𝙩𝙬𝙤𝙧𝙠 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙚𝙖𝙨𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙜𝙖𝙞𝙣 𝙖 𝙙𝙚𝙚𝙥𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙛 𝙓𝙍𝙋𝙇’𝙨 𝙚𝙘𝙤𝙨𝙮𝙨𝙩𝙚𝙢. 𝑬𝒎𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒓𝒆𝒂𝒍-𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒂 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒄𝒚. #XRPeek #WalletExplorer #CryptoClarity

吴说获悉，ZachXBT 在回复 DeFiance Capital 创始人 Arthur 关于哪些 L1 链拥有对用户友好的区块浏览器问题时表示，除了由 Etherscan 运营的 Ethereum 和 EVM 链能让用户友好且更容易追踪链上交易外，好的区块浏览器还包括 Bitcoin 上的 Blockchair、Mempool 和 WalletExplorer；一般可用的区块浏览器包括 EVM 链的 OKLink、Solana 的 Solscan（至少可以筛选大部分信息）、Tron 的 Tronscan（能进行基本筛选）和 Ripple 的 Bithomp（对服务和交易所的归因做得不错）；最差的区块浏览器的 L1 是 Cosmos、Bittensor、Hedera、Harmony 和 Algorand。wublock123.com/index.php?m=c…

Every other chain besides these ones I rate in “Okay” tier have bad block explorers and need a complete overhaul. Good block explorers -Bitcoin has Blockchair, Mempool, WalletExplorer which are acceptable Okay block explorers -EVM chains supported on OKLink -Solana has Solscan which at least you can filter for most information nowadays -Tron has Tronscan which is only ok (could be better) but still allows you to do basic filters -Ripple has Bithomp which has good attribution for services/exchanges Bottom tier block explorers: Cosmos, Bittensor, Hedera, Harmony, Algorand

JustinSun keeps withdrawing BTC from the USDD collateral: 1KVpuCfhftkzJ67ZUegaMuaYey7qni7pPj It end up at 1LgW4RA5iE98khRJ58Bhx5RLABP3QGjn9y which walletexplorer. com has flagged as Poloniex wallet. (looks like a hot wallet to me) JS is running out of money to cover his fraud!

7/ 🚀 Future Glimpse: Imagine integrating social signals and AI-driven insights to gauge #NFTs trends. The possibilities are endless. #WalletExplorer #TrendingCollections

Did you know Walletexplorer is a honeypot bitcoin block explorer site secretly operated by Chainalysis? 🍯 “It is also possible to conduct a reverse lookup on any known IP address to identify other BTC addresses.” coindesk.com/business/2021/0…

Algunas de las empresas que vigilan tus tx de #Bitcoin : Walletexplorer Chainalysis Elliptic Cipherblade Neutrino Coinfirm Blockchaingroup Ciphertrace Herramientas que puedes utilizar para no ser transparente ante la vigilancia: @SamouraiWallet @SparrowWallet Tor, Oxt , Kycp

do you love football?

$JOG ICO on t.me/tonbetapp_bot?start=ref… is LIVE✈️ Grab now your JOG by buying it using TON or TBT Rate is the same as on WEX @WalletExplorer which is 0.01 TON per JOG So 1 $TON is 100 $JOG Stay tuned! #TON #ICO @ton_blockchain

🔵 ICO start: 03/25/2023 🔵 End of ICO: 04/08/2023 🔵 Supply ICO: 1,500,000 $JOG 🔵 Price 1 $JOG : 0.01 $TON Project channel: @JogjaTON Join TG group on t.me/jogjaton_eng Tokenomics t.me/jogjaton/5 Roadmap t.me/jogjaton/6 @WalletExplorer

➡️ Explorer: - blockchair, hXXps://blockchair[.]com - walletexplorer, hXXps://www.walletexplorer[.]com ➡️ INFOS sur les crypto et les cours et plus : - bitinfocharts, hXXps://bitinfocharts[.]com/