Что не так с ответом ФБК. Только финансовая часть.
Я написал большой тред с мыслями по ходу того как читал/смотрел ответ. В реальности я просто разочарован ответом, я ожидал гораздо большего, а это просто собранные вместе все теории, которые только обсуждались и опровергались в Твиттере.
Ответ не делает главного - не показывает куда в итоге делись выведенные средства и что они вернулись в банк. Вообще вывести активы из банка - уже воровство. Тем более "вывести и не вернуть".
В расследовании заявляют, что "отследили 80-85% денег" и эти операции - не воровство. Однако из фактуры смогли показать, к сожалению, только тот самый саборд на $70 миллионов.
Всё остальное - это просто вырванные из контекста проводки. Например, транзакции со счета Vermenda в Trasta Komercbanka на счёт Vermenda в "Пробизнесбанке".
Затем мы видим как та же Vermenda передаёт средства Wonderworks (они зарегистрированы по одному адресу на Кипре и обе подконтрольны банкирам). Даже не имея дополнительных выписок легко понять, что средства в итоге ушли со счета в "Пробизнесбанке" и пошли ещё куда-то, а затем вернулись Vermenda в TKombank и были переведены Wonderworks.
Никаких "финальных проводок" показано не было, в том числе не было показано выписок, которые бы показали что средства вернулись в банк и больше не ушли оттуда. Утверждение про "80-85% денег" просто ничем не подкреплено.
Есть в расследовании и забавные моменты, по типу обсуждения возврата денег от Wonderworks обратно Vermenda из чего делается вывод, что "всё вернули", хотя на самом деле это просто перекладывание денег между двумя shell companies.
Часть документов заблюрена, чтобы скрыть личные транзакции Сергея Леонтьева. Например перевод 1 миллиона долларов в счет какой-то сделки к Fastacash или выписка по трейдинговому счёту в Morgan Stanley.
По Vermenda говорят, что "отследили 80% — они остались в структурах Пробизнесбанка", однако это ничем не подкреплено. Разве что расследователи считают Vermenda "структурой банка".
По "Амбике" говорят, что "Все обязательства выплачивались, никаких претензий не было" и даже ссылаются на письмо брокера. Хотя в действительности брокер прямо пишет, в письме на которое ссылаются, что банк должен по гарантиям за "Амбику" им 213 миллионов долларов и в счёт этого будут конфискованы ценные бумаги.
Делает расследование и странные заявления, например про банковские регуляции. Они обсуждаются с позиции такой ненужной штуки, которая мешает банкирам зарабатывать. Это попросту ерунда, регуляции нужны именно для того, чтобы банки не брали слишком много риска.
В итоге, по сути, в ответе-то и обсуждать нечего. Оно построено на манипуляции вокруг того, что картина из расследования намеренно упрощается до "вывели и сразу в карман" и происходит спор с соломенным чучелом.
В реальности все эти транзакции между связанными shell companies не имеют никакого отношения к делу. Как и не имеют отношения к делу другие транзакции. Потому что всё крайне просто: у банков не существует никаких "внебалансовых компаний" и "внешних контуров".
Когда банкиры выводят активы из банка - они лишают банк этих активов и переводят их себе во владение. Именно этим и занимались Железняк с Леонтьевым. То, что они на выведенное приторговывали или во что-то инвестировали - ни на что не влияет.
По итогу средства они не вернули брокерам, за что брокер забрал активы банка окончательно. На самом деле банк их и до этого лишился, сможет ли их получить банк обратно зависело не от банка, а от банкиров.
Мне, честно скажу, грустно за Георгия Албурова, к которому я очень хорошо относился. Это попросту недостойный ответ, который может и произведёт впечатление на аудиторию, но уж точно недостоен расследователя с большим опытом.
По сути, это, к сожалению, набор манипуляций, где какие-то отдельные транзакции между счетами shell companies преподносятся как "вернули". Не знаю заблуждается ли Георгий или намеренно это делал, но я очень надеюсь, что он замыслится над тем, чем ему пришлось заниматься.
Сделаю в виде треда по мере просмотра, затем добавлю большой пост.
1. Пока что на вступлении, обещают показать такой ответ, который всегда ждали от героев расследований ФБК. Не про чушь, муть и компот, а настоящий ответ по существу.